En su primer año en México Regcheq llega a 70 clientes

● Regcheq, líder de software para cumplimiento regulatorio se ha expandido en el país a
través de la adquisición de UBCubo, empresa local experta en el cumplimiento de
obligaciones regulatorias del Gobierno federal y local
● Actualmente, las empresas nacionales requieren aliados para implementar sus
estrategias de compliance o cumplimiento regulatorio, a la hora de prevenir delitos por
lavado de activos y financiamiento del terrorismo
● Regcheq ha registrado más de 2 millones de operaciones ingresadas en la plataforma
En su primer año de funcionamiento en México, la empresa de software para cumplimiento
regulatorio, Regcheq ya supera los más de 70 clientes locales de la industria financiera y
proyecta tener más de 200 para el 2025 en el país.
Tras posicionarse en Chile y Brasil como empresa líder en cumplimiento regulatorio, Regcheq
llegó a México en julio de 2023 liderado por Pedro Feres, Co-Fundador y CCO y Francisco
Soler como Country Manager. Con el objetivo de consolidarse en el país, Regcheq adquirió
UBCubo, empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado local y un profundo
conocimiento de la normativa mexicana.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el lavado de activos puede alcanzar hasta
un 5% del PIB mundial, y en México se estima que se lavan entre $20 mil a $40 mil millones de
dólares anualmente.
“México es uno de los países más importantes de la región, debido a su tamaño de mercado y
al número de empresas que requieren aplicar tecnología de punta en sus procesos de
cumplimiento regulatorio. En este primer año, hemos implementado un exitoso plan de
crecimiento, aceleramos nuestras ventas y logramos ser referente en acciones de
Cumplimiento de Prevención del Lavado de Dinero (PLD). Por esto, nuestro objetivo de negocio
es ser el proveedor de soluciones de PLD, más importante del país para finales del 2025”
comentó Francisco Soler, Country Manager de Regcheq México.
A través de su software, Regcheq le brinda a las empresas un sistema automatizado para el
cumplimiento PLD, el cual se configura según las necesidades y características de cada cliente.
En el último año, a nivel regional Regcheq procesó más de 2 millones de operaciones y se
crearon más de cuatro millones de expedientes de caso.
“En México, nuestro foco está en el mundo financiero, donde hay una gran necesidad de contar
con tecnología e inteligencia artificial para prevenir delitos por lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, mitigando riesgos no financieros y responsabilidades penales.
Por esto, actualmente entre nuestros principales clientes se encuentran SOFIPOS, Fintechs,
Aseguradoras, Bancos y SOFOMES”, destacó Pedro Feres Co-Fundador y CCO de Regcheq.
Para continuar creciendo y expandiéndose en México, Regcheq también anunció el desarrollo y
lanzamiento de nuevos productos enfocados en ofrecer mejores soluciones para las áreas de
cumplimiento regulatorio de las empresas:

• “RegChat”, chatbot consultivo que utiliza Inteligencia Artificial para integrar a los
  procesos internos de las empresas y ofrecer un medio de consulta personalizado, al
  tiempo que apoya la cultura interna de cumplimiento de sus clientes.
• ProPLD AV, sistema automatizado para el cumplimiento PLD de empresas que hacen
  parte del segmento de Actividades Vulnerables.
• Capacitaciones Online, plataforma de aprendizaje digital, donde se ofrecen cursos que
  le permiten a las empresas cumplir con la obligación anual de capacitar sobre PLD a
  sus empleados.
• “Buzón anónimo” o “canal de denuncias”, enfocado en la confidencialidad, accesibilidad
  y el anonimato para todos los colaboradores de la empresa.
  “Estos nuevos productos han sido desarrollados con tecnología de punta; además, nuestro
  compromiso es hacer constantes mejoras y actualizaciones de nuestras soluciones, para que
  nuestros clientes puedan implementar sus estrategias de cumplimiento regulatorio, cumpliendo
  y superando las obligaciones marcadas por la ley”, señaló Soler.
  Un aspecto importante para la llegada a México ha sido convertirse en una parte activa del
  ecosistema, por tanto, la empresa ya es parte de las asociaciones locales como ProDesarrollo,
  ASONOC, AMFE, Fintech México y ASOFOM.
  “En muchas ocasiones, el área de cumplimiento de las empresas son vistas de forma
  equivocada como departamentos que consumen recursos y frenan procesos comerciales, por
  esto en Regcheq nos enfocamos en ser un socio estratégico de las empresas, para que ésta
  área aporte valor. Por tanto, nuestra tecnología brinda a nuestros clientes, información
  relevante para la toma de decisiones y la protección de sus negocios”, concluyó Feres.
  ACERCA DE REGCHEQ
  Regcheq es una empresa multinacional fundada en Chile en 2021 por Cristóbal Concha, Pedro
  Feres, Crisián Neely y Gonzalo Restini. Ha desarrollado una solución tecnológica de
  compliance, ofreciendo un SaaS (software as a service) que digitaliza, automatiza y centraliza
  procesos de cumplimiento regulatorio para la prevención del lavado de dinero (PLD).
  Actualmente cuenta con más de 300 clientes en Chile, Brasil y México, busca ser la empresa
  líder de compliance en LATAM. Para más información visita http://www.regcheq.com.mx