La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Controlde Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) delDepartamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas parabloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresaspresuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con elCártel del Pacífico y las entidades de procedencia extranjera responsables de operarredes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediantecasinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos yEuropa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el
Departamento del Tesoro de EU bloquea operaciones financieras
del Cártel del Pacífico y entidades de procedencia extranjera para
proteger la economía nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para
bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas
presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el
Cártel del Pacífico y las entidades de procedencia extranjera responsables de operar
redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante
casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y
Europa.
La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y
19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para
incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis
financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación
internacional.
El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban
estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar
recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de
flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá,
Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para
dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema
financiero transnacional.
Av. Constituyentes 1001, Col. Belén de las Flores, Alc. Álvaro Obregón, Ciudad de México
Tel: (55) 0000 0000.
http://www.gob.mx/uif
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Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República
por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso
a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden
fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir
el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado
de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia
financiera y de seguridad internacional.
Con ello, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda el compromiso del
Gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero, combatir
actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha
contra la delincuencia organizada.